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警惕“互联网金融”外衣下的非法集资 整容狂人

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时间:2017-11-27 10:20


警惕“互联网金融”外衣下的非法集资 整容狂人

        当前,非法集资案件的高发多发,已严重侵害群众财产安全。与此同时,非法集资活动网络化特征日趋明显,以互联网金融、网上理财、虚拟货币等为幌子进行非法集资的案件层出不穷。广东作为我国经济发展的前沿,涉金融领域的违法犯罪在发案数量和手段翻新上也相对较多。近日,汕头市公安局龙湖分局成功侦破一起利用网络理财游戏平台实施非法集资犯罪案件,抓获主嫌李某。据办案民警介绍,李某就是利用互联网平台搭建投资类非法网站,出售构造的“虚拟”产品,以高额回报为诱饵,向真人真钱网上娱乐网站公众非法吸纳资金、诈骗钱款。

        网络非法集资犯罪手段翻新快、隐蔽性强,若任其发展贻害无穷,如何有效防控与打击此类犯罪迫在眉睫。怎样识别比传统非法集资更具欺骗性的网络非法集资?该如何从源头预防此类犯罪?广东警方又是如何发挥专业侦查力量的拳头作用,对此类犯罪形成打击合力的?

       案情回顾

       普通纠纷引出千万非法集资案

       当前,随着居民财富日益积累,投资需求不断增长,但是面对投资风险,并非每个人都有能力识别和承担。特别是随着现今互联网的发展,非法集资开始网络化、翻新手法,很多投资者一不小心就会掉入网络非法集资的陷阱。投资者为何频陷网络非法集资陷阱?该如何铲除网络非法集资滋生的土壤?本报记者从汕头发生的一起利用网络理财游戏平台实施非法集资犯罪案件入手进行了深入调查。

       2016年5月22日,汕头市公安局金园派出所接到一起纠纷警情。警方赶到现场将纠纷双方,李某和赵某霞、吴某娜等人带回派出所调查。不料,民警经过侦查发现,这起看似简单的纠纷案背后,隐藏着一起特大的非法集资案件。纠纷一方的李某利用网络理财游戏平台实施非法集资,疯狂揽财近千万元。

       警方了解到,2015年6月开始,李某在同案人赵某霞、高某源(在逃)的招引下,在未取得国家银行业金融监督管理部门许可,通过人际推介、微信、信息及真人真钱网上娱乐网站宣传等方式,公开向真人真钱网上娱乐网站公众推销网名为“自由国际”网络理财游戏平台的理财产品,称能高息返钱,引诱多人投资入股。同年8月,游戏平台“自由国际”关闭,李某以上述方式,吸引吴某娜等100余名被害人投资款共计人民币近千万元,造成被害人直接损失人民币超百万元。

        2015年10月,李某及同案人赵某霞、乔某景等人将上述在该网络理财游戏平台投资的被害人账户对接至网名为“恒宇财富”网络理财游戏平台,企图引诱上述被害人继续投资购买理财产品。但上述被害人因在“自由国际”网络理财游戏平台损失的投资款未追回,故拒绝继续投资。2016年5月22日,李某跟赵某霞、吴某娜等人因投资款事项引发纠纷,遂被民警查获。

        2017年4月,李某一案被移交汕头市龙湖区法院审查起诉。2017年6月3日,汕头市龙湖区法院以非法吸收公众存款罪,判处李某有期徒刑1年2个月,并处罚金人民币5万元。

       模 式

       “拉人头”发展“下线”层层获利

       据调查,该理财游戏平台投资模式为:投资者经原玩家介绍进入“自由国际”网络理财游戏平台,注册账号和密码成为网络玩家参与投资理财。投资者需先向“上家”购买“电子币”(现金100元购买“电子币”100元,一般用支付宝、电子银行、现金支付给“上家”),需筹集到1300元的电子币购买1股“自由财富”股才能入门。

        参与者购买了“自由财富”股后,从次日开始系统会自动每日每股返还52元“现金币”作为分红,总共返还44个工作日(周六、日除外)。玩家可以用这些“现金币”转成“电子币”继续投资自由财富股或者发展“下家”,或将其兑换成现金。

        此外,“上家”可以在发展的“下家”的投资额中,得到每股每日52元×10%的“现金币”作为“培育奖金”。若“上家”发展的“下家”继续吸收另一名“下家”,“上家”可再得到每股每日52元×9%“现金币”。以此类推,一级一级,直到每日最低得到52元×1%的“现金币”作为“培育奖金”。简单说,即“上家”赚“下家”的钱。

        特 点

       极具欺骗性和隐蔽性

       汕头市公安局龙湖分局经侦大队副大队长姚伟嘉告诉记者,该案是利用互联网平台搭建投资类非法网站,以出售构造的“虚拟”产品、高额回报为诱饵,向真人真钱网上娱乐网站公众吸纳资金或是诈骗钱款的非法集资活动。

        姚伟嘉认为,该案主要有以下几个特点:一是案件的定性存在困难。在该案中,李某等人以涉嫌传销的模式向真人真钱网上娱乐网站公众吸纳资金,既有传销的性质又有非法吸收公众存款的性质,在如此各罪交织的情况,如何把握这起案件整体性质以及根据案件中每个人的犯罪性质准确地予以定性,考验办案民警的法律水平。

       因为“自由国际”“恒宇财富”等网络游戏平台的上线运营,从表面上看,嫌疑人以投资虚拟货币的形式,通过“拉人头”发展“下线”,得到“下线”投资分红,层层获利,应定性为传销。但从该案嫌疑人未经有关部门批准,通过互联网向真人真钱网上娱乐网站公开宣传,在短期内以货币方式还本得利,向真人真钱网上娱乐网站不特定的对象吸收资金,其行为特点符合非法吸收公众存款的犯罪构成。他们的主要目的并不是为了传销,而是为了取得静态收益,通过虚拟的电子货币获得收益,应以非法吸收公众存款等罪名查处。

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